Юстицинформ Механизмы противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем. Мировая практика Буртасова Анна Васильевна, Шелестинский Денис Григорьевич

Значительный вред экономике современных государств несет легализация доходов, полученных преступным путем. Опыт зарубежных стран позволяет выработать рекомендации по совершенствованию системы противодействия данным преступным деяниям. В работе рассмотрен процесс становления законодательства для борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем в Италии, США и Великобритании. При этом, авторы обращают внимание на необходимость учитывать особенности развития Российской Федерации и воздержаться от слепой имплементации норм права • Работа адресована специалистам в области финансового контроля, банковским работникам, юристам • Ключевые слова: легализация доходов, полученных преступным путём, Валютно-финансовое управление Италии, Финансовая разведка Италии, Национальная комиссия, Институт по надзору, предикатные преступления, Финансовая гвардия, подозрительные операции, правовая культура

В пособии рассмотрены правовые основы системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, изложена суть Концепции национальной стратегии противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, проанализированы функции участников национальной системы противодействия легализации преступных доходов • Систематизированы меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также положения законодательства, устанавливающего ответственность за нарушение требований по противодействию отмыванию денег • Разграничены обязанности аудиторов по соблюдению антилегализационного законодательства при проведении аудита и при оказании бухгалтерских и юридических услуг

В пособии рассмотрены правовые основы системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, изложена суть Концепции национальной стратегии противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, проанализированы функции участников национальной системы противодействия легализации преступных доходов. Систематизированы меры, напрааченные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также положения законодательства, устанавливающего ответственность за нарушение требований по противодействию отмыванию денег. Разграничены обязанности аудиторов по соблюдению антилегализацион-ного законодательства при проведении аудита и при оказании бухгалтерских и юридических услуг

Исследование посвящается изучению оснований и способов преодоления длительного судопроизводства в цивилистическом процессе Российской Федерации. Анализируется содержание права на судопроизводство в разумный срок в гражданском и арбитражном процессах России. Приводиться понятие разумного срока судопроизводства, исследуется правовая природа института компенсации за нарушение разумного срока судопроизводства. Исследуются причины длительного правосудия в России, проводиться анализ опыта преодоления судебной волокиты в Европейских странах. Автор предлагает решить проблему цивилистического процесса как внесение изменений и определения правовой природы института компенсации за нарушение разумного срока судопроизводства на законодательном уровне, внедрение опыта европейских стран в национальное законодательство, формирование правового общества путем популяризации принципа добросовестности в российском процессуальном праве и альтернативных способов урегулирования споров

Монография представляет собой первое комплексное исследование вопросов реализации принципа добросовестности в сфере несостоятельности (банкротства). Автором определены и рассмотрены формы и средства реализации принципа добросовестности субъектов в сфере несостоятельности (банкротства), элементы модели добросовестного поведения субъектов, предложена модель механизма обеспечения добросовестности субъектов отношений несостоятельности, дается детальная характеристика реализации принципа добросовестности в отношениях субъектов отношений несостоятельности (банкротства). Монография предназначена для специалистов в сфере несостоятельности (банкротства), может быть использована в научной, учебной, законотворческой и правоприменительной сферах. Ключевые слова: несостоятельность (банкротство), принцип добросовестности, ликвидационная и реабилитационная парадигмы, субъекты отношений несостоятельности, механизм обеспечения добросовестного поведения

Коллективная монография посвящена механизмам банкротства и их роли в обеспечении благосостояния общества и человека. Материал изложен с учетом последних изменений законодательства о несостоятельности (банкротства), а также современных тенденций судебной практики. В книге рассматриваются вопросы правового регулирования банкротства организаций и граждан, а также проблемы функционирования арбитражного управления. Особое внимание уделено роли и значению последствий банкротства для благосостояния всего общества и отдельно взятой личности, в том числе с учетом реализации мер в условиях противосанкционной политики Российской Федерации • Книга рекомендована предпринимателям, арбитражным управляющим, адвокатам, нотариусам, практикующим юристам, ученым, преподавателям, аспирантам, студентам юридических вузов и всем тем, кто интересуется особенностями функционирования механизмов банкротства в российской юрисдикции

В монографии освещается актуальная проблематика правового регулирования экономической, предпринимательской деятельности. Наряду с теоретическими проблемами предпринимательского права раскрываются с глубоких научных позиций вопросы общей теории предпринимательского права, корпоративного, конкурентного, энергетического, банковского права, проблемы института несостоятельности (банкротства), правового регулирования инвестиционной, инновационной деятельности, вопросы применения института интеллектуальной собственности и другие • Издание рассчитано на представителей научно-педагогического сообщества, государственных органов, судей, адвокатов, других практикующих специалистов, студентов и аспирантов высших юридических учебных заведений, а также на широкий круг читателей, интересующихся вопросами правового регулирования экономической, предпринимательской деятельности

В учебном пособии в систематизированном виде представлены данные о существующих правовых механизмах противодействия финансовым правонарушениям на региональном уровне, дана информация о правовых и институциональных основах этой деятельности. Особое внимание уделено основным конвенционным и иным правовым нормам, регулирующим противодействие правонарушениям в финансовой сфере в рамках крупнейших региональных международных организаций и межгосударственных объединений, что позволит обучающимся усвоить особенности и специфику финансовых правонарушений, особенности правового регулирования и правоприменительной практики в борьбе с ними. Важная особенность пособия состоит в том, что в его основу положен сравнительно-правовой подход, который позволяет детально изучить особенности правотворчества и правоприменения на региональном уровне

Монография посвящена анализу организационно-правовых механизмов противодействия коррупции в субъектах Российской Федерац

Научно-практическое пособие посвящено исследованию правовых мер противодействия коррупции в сфере корпоративных закупок. Проанализированы основные положения международных антикоррупционных конвенций и рекомендательных актов международных организаций, направленные на обеспечение прозрачности и установление антикоррупционных стандартов в процедурах корпоративных закупок, а также законодательство Российской Федерации, регулирующее процедуры закупок отдельными видами организаций и юридическую ответственность за коррупционные правонарушения в этой сфере. Предложены способы повышения эффективности антикоррупционных механизмов с учетом положений раздела III Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента РФ от 29 июня 2018 г

ПУТЬ В КОСМОС - научно-популярная книга об истории развития ракетостроения, а также о возможностях и перспективах межпланетных полетов • Русское издание рассчитано на самый широкий круг читателей, интересующихся проблемами космонавтики

Мировая экономика превратилась в рай для спекулянтов в котором ежедневно почти полностью спекулятивно обращается до 4 триллионов долларов. Производственный сектор отступает. Над гигантской долларовой пирамидой возвышается пузырь самых диковинных "ценных бумаг", исчисляемых в 400 триллионов "зеленых". Эта пустышка и на 5% не обеспечена реальными ценностями. В наши дни воочию наблюдается, как сдувается этот пузырь. Как один за другим разваливаются сегменты и блоки мировой валютно-финансовой пирамиды. Но все не так просто. Мировой кризис, разоряя миллионы, способствует обогащению крупных "акул" финансового рынка. Причем, это обогащение идет так быстро и целенаправленно, что, кажется, без ранее разработанного сценария здесь не обошлось